بنك سويسري يتعرّض للعقوبة لقيامه بغسيل أموال مسروقة للهالك عفاش
تعرض بنك سويسري شهير إلى عقوبة من سلطات البلاد بسبب غسيل أموال خاصة بالرئيس اليمني السابق #علي_عبدالله_صالح.*- وبحسب "بلومبيرغ"، فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) على بنك UBS AG، بسبب عدم إبلاغه عن حالات غسيل أموال، تتبع الرئيس صالح.*- وأوضحت أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.*- وقالت السلطات إن الإجراءات ضد UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.*- وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى...
تعرض بنك سويسري شهير إلى عقوبة من سلطات البلاد بسبب غسيل أموال خاصة بالرئيس اليمني السابق #علي_عبدالله_صالح.
*- وبحسب "بلومبيرغ"، فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) على بنك UBS AG، بسبب عدم إبلاغه عن حالات غسيل أموال، تتبع الرئيس صالح.
*- وأوضحت أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.
*- وقالت السلطات إن الإجراءات ضد UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
*- وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها.
#إرم_نيوز #اليمن
